A crime entre cadeias está acelerando mais rapidamente do que o previsto, com $7 bilhões de dólares em fundos ilícitos ou de alto risco lavados através de serviços entre cadeias e ativos cruzados
LONDRES e NOVA IORQUE, 5 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Elliptic, líder global em soluções analíticas de blockchain, lançou hoje sua edição de 2023 do relatório histórico, 'The State of Cross-chain Crime'.
O relatório revela que 7 bilhões de dólares de fundos ilícitos ou de alto risco foram lavados através de serviços entre cadeias e ativos cruzados, sendo os hackers norte-coreanos, o Lazarus Group, responsáveis por 900 milhões de dólares em crimes envolvendo crimes entre cadeias.
Na primeira edição deste relatório, publicada em outubro de 2022, a Elliptic descobriu que 4,1 bilhões de dólares de fundos ilícitos ou de alto risco foram lavados através de bolsas descentralizadas, pontes entre cadeias e serviços de troca de moedas até julho de 2022, inclusive. Naquela época, a empresa previu que esse número aumentaria para US$ 6,5 bilhões até o final de 2023 e US$ 10,5 bilhões até 2025.
Usando novas metodologias de pesquisa capacitadas pela análise holística de blockchain da Elliptic, o relatório revela a verdadeira escala do crime entre cadeias, incluindo:
- Serviços entre cadeias e ativos cruzados foram usados para lavar US$ 7 bilhões em fundos ilícitos ou de alto risco até julho de 2023, inclusive. US$ 2,7 bilhões foram lavados por meio de crimes entre cadeias entre julho de 2022 e julho de 2023.
- Entidades sancionadas e terroristas agora detêm mais de 80 ativos diferentes em mais do que nos 26 blockchains.
- O Lazarus Group é singularmente a maior origem de todos os fundos ilícitos lavados através de pontes entre cadeias e a terceira maior origem de todos os crimes entre cadeias em geral, tendo lavado mais de 900 milhões de dólares através de métodos entre cadeias.
- Os criminosos estão a utilizar métodos entre cadeias mais complexos – tais como negociação de derivados e ordens limitadas – para ofuscar as suas atividades de lavagem.
"Na última década, a Elliptic ajudou a mitigar os riscos e trazer transparência aos blockchains, identificando e monitorando atividades ilícitas no ecossistema de criptomoedas", disse o Dr.Tom Robinson, cofundador e cientista-chefe da Elliptic. "Agora, com os insights inovadores de nossos recursos de análise holística de blockchain lançados no ano passado, vimos que o crime entre cadeias continua a crescer, à medida que os malfeitores continuam a explorar serviços como bolsas descentralizadas (DEXs), pontes entre cadeias, e serviços de troca de moedas."
Para obter mais informações sobre as conclusões do relatório, entre em contato com a equipe da Elliptic.
Contato com a mídia:
Amanda Abarno
VP, Marketing
press@elliptic.co
Sobre a Elíptico
A Elliptic é líder global em gerenciamento de risco de criptoativos para empresas de criptografia, governos e instituições financeiras em todo o mundo.
Reconhecida como pioneira em tecnologia do WEF e apoiada por investidores como J.P. Morgan, Wells Fargo Strategic Capital, SBI Group e Santander Innoventures, a Elliptic avaliou o risco em transações no valor de vários trilhões de dólares, descobrindo atividades relacionadas à lavagem de dinheiro, captação de recursos terroristas, fraude e outros crimes financeiros.
A Elliptic está sediada em Londres e tem escritórios em Nova York, Cingapura e Tóquio. Para saber mais, acesse www.elliptic.co.
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FONTE Elliptic
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