TRACE publica su noveno Global Enforcement Report (Informe de Cumplimiento Global) anual

TRACE publica su noveno Global Enforcement Report (Informe de Cumplimiento Global) anual

PR Newswire

ANNAPOLIS, Maryland, 5 de marzo de 2019

Este revela un aumento internacional en las investigaciones de sobornos y la búsqueda constante de acciones de cumplimiento por parte de los EE. UU.

ANNAPOLIS, Maryland, 5 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- TRACE, la organización líder a nivel mundial que fija estándares contra el soborno, ha anunciado hoy los resultados de su Global Enforcement Report (GER) (Informe de Cumplimiento Global) de 2018, en el que se registró un aumento en la cantidad de acciones de cumplimiento por parte de los EE. UU. y una expansión internacional de las investigaciones contra el soborno. En el GER (Informe de Cumplimiento Global), una acción de cumplimiento incluye resoluciones de acusaciones de soborno que implican multas o sanciones, una declaración de culpabilidad, una sentencia o un acuerdo sobre los cargos. El GER de 2018, la novena recopilación anual de TRACE, proporciona datos de cumplimiento contra el soborno de 2018 y resume 42 años de actividades de cumplimiento contra el soborno.

En 2018, los EE. UU. emprendieron un total de 25 acciones de cumplimiento, un aumento notable sobre las 16 del año anterior, aunque no alcanzaron el récord de los EE. UU. de 31 acciones de cumplimiento de 2016. Este número incluye dos asuntos resueltos mediante "declination-with-disgorgement" (declinación con multa), una resolución hecha posible por una política gubernamental reciente para empresas que informen voluntariamente y que es percibida como una "opción blanda" para las corporaciones. En total, desde 1977 a 2018, los EE. UU. han llevado a cabo un total de 263 acciones de cumplimiento o, aproximadamente, el 67% de todas las acciones de cumplimiento a nivel internacional.

Además, durante el año pasado también se produjo un aumento en el número de investigaciones contra sobornos en el extranjero llevadas a cabo en todo el mundo. En particular, los países europeos están ahora comprometidos colectivamente en un total de 157 investigaciones de sobornos pagados a funcionarios de gobiernos extranjeros, un incremento de aproximadamente un 37% respecto al año anterior. Además, el año pasado hubo más países que investigaron sobornos de sus propios funcionarios nacionales por parte de entidades extranjeras de lo que se había visto hasta la fecha.

"Es alentador que el cumplimiento contra los sobornos siga siendo una prioridad internacional y que tanto el Departamento de Justicia como la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos recompensen el hecho de que se informe voluntariamente" dijo Alexandra Wrage, presidenta de TRACE. Este tipo de cooperación desde la comunidad empresarial seguirá siendo de un valor incalculable a medida que más países se unan a la investigación y persecución de los actos de soborno transnacionales. Esperamos que las autoridades de los EE. UU. sigan vigilando para asegurarse de que los infractores que busquen salirse con la suya no abusen de incentivos como la política de declination-with-disgorgement (declinación con multa).

Acerca de Global Enforcement Report (Informe de Cumplimiento Global)

El TRACE Global Enforcement Report (GER) (Informe de Cumplimiento Global) proporciona análisis gráficos y textuales de todas las investigaciones y acciones de cumplimiento conocidas que implican sobornos comerciales transnacionales desde que se aprobó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EE. UU. El GER (Informe de Cumplimiento Global) obtiene principalmente la información del TRACE Compendium (Compendio TRACE), la base de datos de TRACE de casos de corrupción transnacional. El análisis cubre los casos de cumplimiento para los que existe información pública y no aborda cuestiones relacionadas únicamente con sobornos nacionales.

El GER de 2018, la novena recopilación anual de TRACE, proporciona datos de cumplimiento contra el soborno de 2018 y resume 42 años de actividades de cumplimiento contra el soborno. Está disponible en TRACEinternational.org/publications.

Acerca de TRACE

TRACE es una organización empresarial de lucha contra el soborno que goza de reconocimiento mundial, así como el proveedor líder de soluciones rentables de gestión de riesgos. Entre sus miembros y clientes se encuentran más de 500 multinacionales con sede en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.TRACEinternational.org.

 

 

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